山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

发布日期:2019-08-15 10:31   来源:未知   阅读:

  (以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议以通讯方式于2019年8月2日召开。公司董事会、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《

  1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》。

  3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于参与转融通证券出借业务的议案》(详见公司公告2019-027)。

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》(详见公司公告2019-028)。

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》(详见公司公告2019-029)。今晚六彩现场开奖结果

  上述第二项议案、第四项议案和第五项议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决,由公司7名非关联董事对该议案进行了表决。

  公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可,并对第四项和第五项关联交易议案发表了独立意见。

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